Ngày 10/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Phó Đức Nam – tức TikToker Mr Pips và Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, cùng 29 người về 5 tội danh. Trong đó, 26 người đối mặt cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người về tội Rửa tiền, một người tội Không tố giác tội phạm.

Cảnh sát kêu gọi Ngọ ra đầu thú và nộp lại tiền chiếm đoạt để được hưởng khoan hồng.

Theo cảnh sát, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành đường dây. Tại Việt Nam, 7 đồng phạm đã giúp nhóm này thành lập nhiều công ty “ma” với trụ sở tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành.

Riêng tại TP HCM, đường dây này có một công ty lớn làm bình phong với khoảng 44 văn phòng giao dịch. Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h.

Theo nhà chức trách, đường dây mở 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với các tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý. Các sàn giao dịch kết nối với ứng dụng của nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4, Meta Trader 5.

Nhóm này lập thêm trang web để tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty. “Các hoạt động quảng cáo về tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế được nhóm này vận hành bài bản, chuyên nghiệp”, cơ quan điều tra cáo buộc.

Các nhân viên dưới quyền Nam có nhiệm vụ tiếp cận khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo kết quả điều tra, ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để “có lãi”.

Người nào thua hết tiền, chúng tiếp tục mời tham gia vào một sàn mới với cam kết thắng lại số tiền đã mất. Từ đó, khách hàng bị chiếm đoạt tiền thêm một lần nữa. Thấy con mồi nào “sạch túi”, chúng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã chuyển khoản. Nam cùng đồng bọn dùng nhiều tài khoản của các công ty ma và ví điện tử để nhận tiền.

Ngày 25/10, Công an Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc.

Cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng… 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.